Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.
Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, правоохоронцями встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних Податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками “ризиковості” (фіктивності).
Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.
За ініціативи СБУ заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.
На уточнююче запитання щодо статусу Верланова у пресслужбі СБУ зазначили лише, що тривають слідчі дії, у тому числі й щодо оголошення підозр фігурантам справи, яких є багато.
Як відомо, сьогодні зранку Корупція.Інфо повідомляла, що Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, сам підтвердив, що представники Служби безпеки України провели в нього обшук.
Про це він написав у Facebook
“Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину”.
Що цікаво, раніше Верланов піддавався жорсткій критиці через схеми у ДПС. Особливо активно виступав за його звільнення екс-міністр Уманський, який зараз отримав посаду заступника голови Офісу президента Зеленського.
“Андрій Єрмак спитав у мене, чи я збираюся доводити справу до кінця. Справа – це викриття злочинних схем у податковій і на митниці, в тому числі й тема “скруток”. Андрій запропонував такий інструмент впливу на процес – зайти радником голови Офісу, щоб, так сказати, інкорпорувати мене в процеси та координувати з боку Офісу відповідні розслідування та діяльність фіскальних органів”, – сказав Уманський.